Все про анонимность биткоинов

Содержание

Все про анонимность биткоиновБольшинство новичков, которые только начинают открывать для себя мир криптовалют, верят в анонимность биткоина. Эта вера базируется на том, что любой пользователь может открыть биткоин-кошелек, а также отправлять и получать монеты, взаимодействуя с другими пользователями, без привязки к каким-либо личным данным и без необходимости проходить верификацию, отправляя в сеть сканкопии паспорта или других документов. Действительно, по сравнению с открытием банковского счета, открытие кошелька происходит в считанные минуты и не требует обнародования личной информации владельца. Но, несмотря на то, что кошельки не привязаны к личности пользователя, анонимность сети биткоин кажущаяся и спецслужбы или профессиональные хакеры смогут установить Вашу личность.

В этой статье мы объясним, почему транзакции биткоина только псевдоанонимны и как можно действительно сохранять анонимность Bitcoin или хотя бы попытаться запутать следы.

Биткоин-миксеры — сервисы микширования транзакций

Биткоин-миксеры разбивают платеж на множество мелких и смешивают их с платежами других пользователей. В результате на адрес получателя приходит полная сумма, но с разных кошельков и зачастую разбитая на части.

Множество подобных сервисов уже закрылись. Это популярнейший Bitmixer.io и менее известные Bitcoin Blender, Bitcoin Laundry и другие. В основном это связано с проблемами с правоохранительными органами, ведь подобные сервисы использовались в основном в Даркнете для покупки запрещенных товаров. Раньше смешивать биткоины позволяла функция Shared coin в кошельке blockchain.info, но теперь ее уже убрали из функционала, из-за борьбы с отмыванием средств нажитых преступным путем и финансированием терроризма.

Помните, что при отправке биткоинов в такой онлайн сервис никто не гарантирует Вам их возврата. Обязательно перед использованием читайте последние отзывы, чтобы узнать, не соскамился ли сервис.

Из работающих онлайн сервисов на данный момент можно выделить:

Для работы приложения необходимы:

  • NET Core SDK 2.0;
  • программный кошелек Bitcoin Core версии минимум 0.13.1, полностью синхронизированный.

Используя программу, платежи сотни юзеров объединяются на сервере TumbleBit и те же самые суммы возвращаются пользователю.

Инструкцию как запустить программу и работать с ней, можно посмотреть в документации на ГитХабе. Сложно придется тем, кто не работал с программной строкой, так как обещанный удобный интерфейс пользователи так и не дождались. Рабочая программа выглядит так:

Заброшенные биткоин кошельки с несметными богатствами

Статистика биткоина полна тайн и загадок, но при этом остается совершенно прозрачной и любой желающий может отследить транзакции по каждому из адресов. Так энтузиастам удалось отыскать в реестре биткоина первый кошелек, который вероятнее всего принадлежит создателю биткоина Сатоши Накамото.

Кошелек Сатоши Накамото содержит на балансе более 1 млн. биткоинов, что составляет примерно 6% от всех имеющихся монет. С данного адреса не было совершено ни одной исходящей транзакции. С учетом того, что Сатоши является создателем биткоина, сложно утверждать, что он не контролирует свой приватный ключ. Возможно отсутствие транзакций связано с нежеланием волновать общественность, но так или иначе его кошелек является самым богатым и неактивным, а любая транзакция с него может нарушить экономику системы и привести к ее гибели. Возможно Сатоши — первый миллиардер, который не может воспользоваться своими богатствами.

Обычным пользователям помешали стать миллионерами забывчивость и не надежное хранение ключей. Их истории интригующие и трагичные. Так, Джеймс Хауэллс, проживающий в Уэльсе, летом 2013 года решил навести порядок в рабочем кабинете и отправил в мусорное ведро жесткий диск от неработающего ноутбука. Только через некоторое время Джеймс вспомнил, что на диске хранился приватный ключ к кошельку, где было 7500 ВТС наймайненных при старте.

К тому моменту биткоин уже стоил 1000 долларов за одну монету. Обычная уборка обошлась ему в 7,5 млн. и он уже почти был готов смириться со своей потерей, но в дальнейшем стоимость продолжала расти, порождая все больше злости и разочарования. На пике жесткий диск мог бы стоить уже 150 млн. долларов.

Более осторожным был австралиец, который отказался разглашать свое имя, чтоб не получить упрека от жены. В 2009 году он стал заниматься майнингом и добыл 1000 монет. Когда нода стала слишком огромной, майнер удалил ее и спрятал свои сбережения на дешевом китайском носителе, наивно полагая, что такое хранение в оффлайне сбережет их, даже если ПК выйдет из строя. Но в 2013 году, пытаясь получить доступ к своим сбережением он обнаружил, что флешка умерла, а вместе с ней и доступ к кошельку. Эту дешевую китайскую флешку майнер считает худшей ошибкой в его жизни, поскольку именно из-за нее он лишился миллионного состояния.

Все про анонимность биткоинов

Еще одной душещипательной историей является история редактора Gizmodo, который в 2012 году инвестировал в биткоин $25, купив за них 1400 монет, примерно по 1,5 цента за каждую. Жесткий диск, на котором хранился ключ доступа к кошельку он выкинул, а вместе с ним и свое многомиллионное состояние.

Свойства анонимных криптовалют

После того, как анонимность биткоина была поставлена под сомнение, разработчики пришли к выводу, что нужно решать проблему псевдо-анонимности и принялись за разработку криптовалют нового поколения с повышенной конфиденциальностью.

На сегодняшний день разработано уже множество полностью анонимных криптовалют, которые предотвращают отслеживание блокчейн реестра или нарочно путают транзакции, усложняя их отслеживание. Наиболее известными из них являются:

Monero. Анонимная криптовалюта, в которой информация в блокчейн реестр добавляется в искаженном виде, что существенно усложняет отслеживание пользователей.

Все про анонимность биткоинов

Dash. Анонимность в системе достигается за счет смешивания монет пользователей. Анонимная транзакция не идет напрямую к пользователю, в начале она направляется в мастерноду, где транзакции “дробятся” на мелкие части и перемешиваются между собой в несколько этапов, после чего формируются в новые транзакции и отправляются получателям. Таким образом, связь между отправителем и получателем разрывается.

Все про анонимность биткоинов

Zcash. Конфиденциальность пользователя в системе достигается благодаря применению протокола нулевого разглашения. Он работает по принципу: чтобы проверить транзакцию, достаточно подтвердить факт ее существования, но не нужно знать адреса получателя и отправителя.

Все про анонимность биткоинов

Особенности раскрытия анонимности в системе Bitcoin

Раскрытие личности пользователей системы и кошелька Bitcoin осуществляется посредством трех распространенных вариантов:

  1. Хоть и происходит случайная передача транзакций посредством P2P сети, это не обеспечивает полноценной герметичности системы. Ведь если злоумышленник, например, обладает возможностью подключения к одной сети нескольких узлов, информации, которая создана ими, может быть вполне достаточно в целях определения источника той или иной операции.
  2. Адрес может иметь привязку к конкретным людям, если их персональные сведения так или иные связаны с ним. Речь идет об адресных элементах, используемых для вкладов или обналичивания средств с помощью бирж, кошелька, который является централизованным. Ведь в рамках последних систем предполагается использование личной информации.
  3. Прозрачность всех проводимых в рамках системы операций предоставляет шанс на связывание нескольких адресов и их отнесение непосредственно к определенному пользователю. Так, если всего один из данных адресов имеет взаимосвязь с какой-то личностью, то все другие адреса перестанут быть анонимными.

Борьба с преступниками в криптовалютах

По версии аналитиков, одним из важнейших игроков на рынке биткоина, который влияет на его стоимость, является организованная преступность. Она начала использовать биткоин раньше, чем обычные пользователи. Покупка большой части наркотиков осуществляется сегодня именно через биткоины и через так называемый DarkNet.

Преступников привлекает анонимность биткоина. Однако ей может прийти конец. Неужели наступит победа закона и порядка? Разумеется, нет.

Как минимум до тех пор, пока будут люди, которые станут действовать в обход правил и те, кто стремится защищать свою свободу. Обычно результатами работы вторых активно пользуются первые.

Если перенести это на мир криптовалют, то на замену «прозрачного» биткоина придут альткоины – другие криптовалюты. Среди них, между прочим, есть те, которые уже сейчас закрывают проблему с анонимностью.

Дело в том, что блокчейн биткоина хранит данные о кошельках в открытом виде. Каждый имеет право посмотреть, что и куда пошло. Некоторые криптовалюты используют подход zero-proof, который закрывает всю личную информацию, в том числе номер кошельков, от внешнего мира.

Блокчейн хранит эти данные, но получить их можно лишь расшифровав, что на данный момент сложно. Протоколы шифрования развиваются быстрее, чем способности человека и особенно государственных служб, их расшифровывать.

Такими криптовалютами сегодня являются Zcach, DASH, Monero и другие. У них есть собственные последователи или даже ответвления (форки). За последний год они в среднем подорожали вслед за биткоином.

Так что у преступников есть возможность скрыться даже тогда, когда биткоин перестанет быть анонимным.

Принцип работы операций в системе bitcoin

Чтобы лучше разобраться со степенью конфиденциальности, необходимо детально разобраться с сутью работы валюты. В составе протокола биткоин находится определенное количество транзакций, которые выступают в качестве пакетов определенных видов данных – входов и выходов. Входы – это адреса, с которых происходит отправка монет, а выходы – адреса, на которые происходит получение валюты. Во время каждой операции осуществляется переход от входа к выходу или к нескольким выходам.

Все про анонимность биткоинов

Транзакция может включать в себя один вход и выход. Однако это редкая ситуация, так как для соблюдения данной закономерности сумма биткоинов, которые были отправлены, должна быть идентична величине полученных средств. Чаще практика показывает случаи, когда в пределах одной операции присутствует несколько выходов. Такое явление случается потому, что биткоином используются адреса, позволяющие осуществлять транзакцию, возвращающую излишки валют отправителю.

Как работает технология

Вам не нужно разбираться в технических деталях, чтобы использовать биткоин

Важно понять три основных термина:

  • Баланс кошельков;
  • Транзакции;
  • Подтверждения;

Баланс вашего кошелька – это публичная информация. Любой человек может заглянуть в любой кошелек. Ведется публичный коллективный регистр, в котором отображаются все цепочки транзакций (блоков), именуемых также блокчейнами.

Для совершения транзакции между двумя кошельками потребуется секретный приватный ключ. Именно так подписывается каждая транзакция – это является гарантией, что кошельком воспользовался именно его владелец. Все транзакции публичные и они необратимы. На совершение транзакции требуется время, так как транзакцию обрабатывает и в последствии подтверждает сеть. Этот процесс называется подтверждением.

Подтверждение транзакции, как правило, проходит в течение 10 минут. Компьютеры, подключенные к сети, рассчитывают транзакцию и включают ее в общую запись всех блоков. Все процессы основаны на надежной криптографии. Именно поэтому биткоины часто называют криптовалютой. Никто не в состоянии контролировать или влиять на блочную цепь, например, невозможно подменить данные или отменить транзакцию.

Хранение биткоинов на кошельках

В строгом смысле никакие биткоины на кошельках не хранятся. Вообще не существует никакого отдельного файла, указав на который можно было бы сказать: «Вот это биткоин».

Биткоин – это всего лишь данные о транзакциях в распределенном реестре. Специалисты сравнивают эту платежную систему с устройством финансов в одном маленьком племени Микронезии с острова Яп. Там в качестве средства оплаты используются огромные валуны с отверстием посередине («фэи» или «райи»). Поскольку перемещать эти каменные деньги трудно и тяжело, они лежат на одном месте. Однако каждый житель деревни знает, кому какой камень принадлежит, и просто передает право владения камнем при покупке чего-либо.

Примерно так же работает и блокчейн: в кошельках хранятся лишь приватные ключи, которые дают доступ к публичным биткоин-адресам и возможность подписывать собственные транзакции. Ну а транзакции никуда на самом деле не перемещаются.

Как хранить биткоины на кошельке – это довольно сложный вопрос, ведь при недостаточной надежности злоумышленники могут получить доступ к нему и похитить средства.

Кошельки бывают разных видов: тонкие, толстые, «холодные», «горячие» и т.д. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и надо знать, в каком случае уместно их использовать, чтобы не подарить свои биткоины хакерам.

Вот некоторые общие принципы:

  1. Основную часть биткоинов следует хранить в надежном и недоступном месте. Это может быть жесткий диск, аппаратный wallet (Ledger, Tezor), либо флешка с паролем. На них следует скопировать dat десктопного приложения;
  2. Для переводов и оплаты счетов подойдет десктопный (холодный) кошелек с подключением к интернету;
  3. Для повседневных расходов и покупок в интернете небольшую сумму можно держать на мобильном приложении или онлайн-кошельке;
  4. Приватные и публичные ключи, адреса лучше выписать на отдельный листок бумаги и хранить в недоступном месте.

Как сохранить анонимность в сети Биткоин?

Анонимность в мире криптовалюты является неизменным объектом «гонки вооружений». Одновременно с множеством усилий, прилагаемых для повышения анонимности криптомонет, возникают новые методы раскрытия личности пользователей сети. И хотя описать все потенциальные будущие возможности усиления безопасности вложений в интернете в виде цифровой валюты описать, пожалуй, не удастся никому, существуют основные способы защиты себя и своих персональные данные в мире Биткойн, которые и стоит обозначить.

В числе готовых решений для такой задачи является использование TOR-браузера либо любых прочих способов скрытия IP-адреса. При осуществлении биткойн-транзакций через TOR, нет никакого способа выявить их происхождение (конечно, при отсутствии в самом TOR каких-либо уязвимостей).

В числе самых простых способов улучшения безопасности криптомонет – создание для каждой транзакции нового адреса. Такой подход усложняет определение связи адреса с конкретным пользователем, так как для этого потребуется как минимум приложить намного больше усилий. Большинство кошельков делают это автоматически, при помощи иерархически-детерминированного (HD) программного обеспечения.

Более сложным способом обеспечения безопасности криптовалюты является  использование «миксеров». Последние сегодня существуют в большом разнообразии, но для всех них свойственно то, что все пользователи, использующие миксер, получают bitcoin друг друга. Из-за хорошего «перемешивания» биткойнов, проведение анализа транзакционных сетей, также как и «анализа распространения», сильно затрудняется. Для пущего успеха, «перемешивание» может осуществляться несколько раз подряд.

В числе популярных миксеров CoinJoin, сливающий входы и выходы определенного числа пользователей в одну транзакционную сеть, тем самым разбивая предположение о принадлежности всех входов одному участнику сети. Но вместе с тем CoinJoin не способен полностью «очистить» адрес от «следов», так как входы и выходы в любом случае в некоторой степени остаются привязанными к нему.

Отдельные миксеры способны устранить все следы, возвращая криптомонеты от совершенно другого адреса, который принадлежит самому миксеру. Однако зачастую такие миксеры централизованы, а поэтому им известны адреса своих пользователей.

Защита от количественного анализа в миксерах может быть реализована включением в одну транзакцию одинаковых сумм. В качестве альтернативы миксеры способны взымать вознаграждение случайного объема, чем усложняется поиск связей между отправленными и полученными монетами. Возможно также разделение «перемешанной» суммы на части, ещё больше запутывая ищеек, так как более мелким суммам легче затеряться среди множества транзакций.

Миксеры с целью защиты от временного анализа способны выжидать некоторые  случайно выбранные промежутки времени, перед отправкой монет назад — чем дольше будет этот временной отрезок, тем сложнее окажется связь транзакций. Увеличение длительности «перемешивания» приводит к увеличению схожести скрываемых операций с обычными транзакциями.

Но в целом, безопасность bitcoin зависит от конкретного пользователя и его требований, а не является проблемой кода. Владельцы криптомонет могут использовать определённый уровень анонимности в зависимости от количества раскрываемых личных данных, применяемых методов защиты, а также частоты осуществления этих действий.

Как пользователи пытаются вернуть доступ

Тайны биткоина сейчас захватывают не менее, чем тайны пиратских сокровищ, а все потому, что стоимость одного приватного пароля измеряется миллионными состояниями по текущему биржевому курсу. Не состоявшиеся миллионеры кусают локти и что есть мочи пытаются вернуть свое состояние. Для этого они готовы пойти даже на крайние меры, похожие на безумие.

Так, упомянутый выше Джеймс Хауэлл из Великобритании штурмует местные власти, чтобы получить доступ на токсичную свалку, где теоретически находится его выброшенный жесткий диск. Свалка содержит более 350 тысяч тонн отходов и закрыта для посторонних. Проникновение на ее территорию будет считаться уголовным преступлением. Даже если Джеймсу удастся попасть на нее и среди тонн мусора отыскать свой диск, что уже кажется невероятным, можно предположить что за все время пребывания среди тонн токсичных отходов он навряд ли остался целым и работоспособным.

Инвесторы массово прибегают к гипнозу. Так, например, гипнотизер из Южной Каролины Джеймс Миллер разработал целую методику, которая помогает вспомнить забытый пароль доступа. По словам самого гипнотизера, с помощью его техники человек может вспомнить или восстановить вещи, которые он видел. За свои услуги Джеймс берет 1 ВТС и 5% от суммы, которую удалось вернуть благодаря гипнозу.

Более счастливой историей может поделиться бывший редактор Wired Марк Фрауэнфельдер, которому удалось восстановить пароль к своему удаленному хранилищу. Код изначально был записан на маленьком оранжевом листочке и хранился на рабочем столе. Не было бы никаких проблем, если бы в 2017 году Марк не решил отправиться со своей супругой в отпуск. Вернувшись домой, злополучного листка с паролем он не обнаружил. Вероятнее всего его выкинул уборщик, нанятый на время отпуска.

Марк попытался восстановить PIN-код по памяти, но пароль оказался неверным. Спустя три попытки система сообщила о дополнительной безопасности и с того времени после каждого неправильного ввода время ожидания до следующей попытки увеличивалось вдвое. Редактор не прекращал подбор пароля к биткоин кошельку с апреля по август, пока не получил от компании, выпустившей хранилище, электронное письмо. Менеджер связал Марка с 15-ти летним программистом, который рассказал о том, что в системе есть уязвимость, способная помочь восстановить доступ, а также предложил предоставить видео-инструкцию в обмен на 3700 долларов. Марк согласился, ввел предложенный код и спустя несколько секунд PIN появился на экране, закончив череду неуспешных попыток.

Контроль и риски

Биткоин одновременно никем не контролируется, но при этом контролируется любым человеком. Сам принцип системы позволяет любому человеку посмотреть любую транзакцию. Грубо говоря, вы можете заглянуть к любому человеку в кошелек и узнать не только то, сколько там денег, но и откуда они пришли. Если вы изначально не знаете, кому принадлежит кошелек, то вы не узнаете, к кому вы только что заглянули.

Полная анонимность биткоина возможна, но лишь при соблюдении нескольких важных условий. Биткоин анонимен, но ваше пребывание в сети Интернет – нет. Сама регистрация кошелька должна быть сделана анонимно. Для этого используют Tor и другие средства для сохранения своей анонимности в сети. Проведение транзакций также надо охранять от кражи ваших персональных данных, например, системным администратором вашей сети.

Анонимность биткоинов возможна, но только при должном уровне навыков сохранения анонимности. Для полной анонимности, как правило, один кошелек используют лишь для одной транзакции. Чем больше транзакций сделано через один кошелек, тем выше шанс вычислить, кому он принадлежит.

Правительства различных стран, в том числе и России, многократно посягали на биткоин. Но полноценная децентрализация позволила системе переживать все притеснения.  В России есть закон про денежные суррогаты, к которым можно отнести и биткоин. Пока биткоин не настолько силен, чтобы его боялись и боролись основательно, но в будущем с этой валютой могут возникнуть проблемы.

Если государство не контролирует валюту, то оно не может на нее влиять. Потеря контроля и влияния – это одно из самых опасных явлений для любого государства. Потенциальные риски для пользователей заключаются в том, что на территории страны могут быть запрещены все биткоины. Вы не сможете получить доступ к своему кошельку на территории своей страны. Либо их использование сделают незаконным со вполне реальным наказанием. Пользователей биткоинов можно назвать слабым звеном этой цепочки.

Персональные риски для вас – потерять биткоины. Их сложно украсть, но если вы добровольно переведете их злоумышленнику, то вы не сможете получить их обратно. Операции невозможно отменить, а в сети не существует регулятора, кто рассудит ваш спор. Полная анонимность может сыграть с вами злую шутку, ведь вы даже не узнаете, кому вы перевели свои деньги.

Не стоит исключать риск обесценивания валюты. Сегодня 1 BTC стоит 760 долларов США. Были времена, когда 1 BTC стоил дешевле 1 USD или дороже 1000 USD. Такая большая амплитуда курса — это не только потенциальный шанс заработать, но серьезный показатель рискованности. Если вы вчера купили BTC за 760, а через неделю его цены упала до 380 USD, то вы потеряли ровно в два раза.

Бесполезно
1

Занятно
1

Помогло
1

Как определить, что кошелек не активен

По информации из bitinfocharts.com с момента появления биткоина было создано более 20 млн. кошельков, при этом 90% всех монет храниться только на 0,8% от них. Из них половина адресов имеет на балансе от 10 до 1000 ВТС. Именно данной группе теоретически принадлежат большое количество кошельков первых энтузиастов, успевших легко намайнить биткоин. Здесь же и наибольшее скопление неактивных кошельков.

Неактивными их можно считать из-за того, что с момента, когда биткоин впервые показал свой потенциал к росту, увеличившись в марте 2013 года до стоимости в $200, с них не было совершено ни одной транзакции. Далее биткоин переживал ряд взлетов и падений. Логично предположить, что имея доступ к криптовалюте, цена которой увеличилась в 150 раз, владельцы бы захотели хоть единожды зафиксировать прибыль. Отсутствие даже самых незначительных транзакций по кошелькам с таким состоянием дает серьезный повод предположить, что приватный ключ доступа к ним утерян.

Что такое биткоины

Биткоины (Bitcoin, BTC) – это цифровая валюта, которая полностью децентрализована и анонимна. Под термином «биткоин» также понимается пиринговая платежная система, для расчётов внутри которой используются условные единицы, именуемые также биткоин. Цифровая валюта может быть использована для оплаты в сети Интернет. Через специальные биржи можно обменять биткоины на реальную валюту (доллары, евро, рубли и т.д.) по курсу, который формируется по принципу спроса и предложения. Историю изменения курса биткоина вы сможете увидеть на графике:

Все про анонимность биткоинов

Обычная валюта – рубли, евро, доллары и т.д. существуют как в реальном мире, так и в Интернете. Отличие биткоинов в том, что они существуют только в сети Интернет. Вы не можете потрогать биткоины, вы не сможете получить монету или банкноту. За биткоинами не стоит ни один Центробанк мира и за него не отвечает ни одно государство. Это полностью децентрализованная валюта, существующая только в цифровом виде. Подробней о том, что такое биткоины вы узнаете из следующего видео:

«Эмиссия» новых биткоинов происходит за счет вычислительных ресурсов. Создать биткоин может каждый человек, для этого достаточно запустить процесс математического расчёта на своем компьютере. Данный процесс называется майнинг, от английского слова «mining». В наши дни на это требуется намного больше мощности, нежели требовалось 3-4 года назад. Чем больше биткоинов создали, тем сложней создавать новые. В этом заключается основная сложность добычи новых биткоинов. Посчитать примерную доходность добычи биткоин можно на калькуляторе майнинга на нашем сайте.

Общее количество биткоинов ограничено, их может быть только 21 000 000. Ограничением по количеству и по мощностям вычислительной техники обеспечивается стабильность валюты. Это является неким аналогом золотого стандарта, применявшегося ранее для настоящих валют. 21 млн биткоинов – это лишь вопрос целых единиц, но валюта может делиться до 0,00000001. Это минимальное значение, которое в профессиональных кругах шутливо называют «Сатоши».

Сатоши – это не только 0,00000001 BTC, это еще и ник человека, который создал биткоины. До сих пор доподлинно неизвестно кто именно создал эту валюту. Нам известен лишь ник человека — Сатоши Накамото, но никому не известно, кто за ним скрывается. Ходит множество слухов, вплоть до того, что создатель сети живет в России, а за японским ником скрывается человек совсем другой национальности.

Почему биткоин не анонимен?

При банковском переводе Ваши транзакции не может посмотреть любой рядовой пользователь. В блокчейне биткоина кто угодно может заглянуть в Ваш кошелек, зная его адрес и посмотреть не только баланс, но и историю транзакций, включая кошельки Ваших контрагентов и установить цепочку, по которой были отправлены или получены монеты. Конечно, рядовой пользователь не узнает Вашу фамилию или адрес. Но эти данные хранятся во множестве сервисов, в которых Вы покупали или тратили свою криптовалюту. Если Вы купили биткоин на бирже требующей верификации данных или потратили их на покупку товара в онлайн магазине с указанием своих данных или адреса доставки, то эта информация может быть предоставлена в контролирующие органы или получена в результате взлома биржи или онлайн-магазина.

Считается, что анонимность биткоина пропадает в моменты ввода или вывода средств на кошелек. Если добропорядочным жителям Европы или США не стоит бояться раскрытия своих биткоин-транзакций, то в странах с тотальной коррупцией правоохранительных органов желательно лишний раз не светить свои биткоин адреса, чтобы не стать жертвой вымогательства. Дальше мы разберемся, что можно сделать для сохранения своей анонимности.

Как проводить транзакции анонимно?

Рынок криптовалют не стоит на месте и наличие монет, в которых анонимности уделили особое внимание, существенно упрощает сокрытие личности для пользователей. В других же системах приватность пользователя зависит от того, насколько продуманными будут его действия

Для того, чтобы защитить конфиденциальные данные и не стать жертвой злоумышленников или государственных органов пользователю необходимо придерживаться следующих принципов работы с ними:

Сокрытие IP-адреса. Существует вероятность, что IP-адрес, с которым связана транзакция, может быть отслежен, поэтому при проведении операций с криптовалютами рекомендуется использовать TOR и другие сервисы для сокрытия адреса.
Новый адрес для каждой транзакции. Использования разных адресов для входящих и исходящих транзакций существенно усложняет идентификацию личности и делает невозможным подсчет точного количества монет на кошельках пользователя. В большинстве кошельков эта новый адрес генерируется автоматически для каждой транзакции.

Биткоин-миксеры. Существуют специальные сервисы, позволяющие перемешивать монеты и усложнять их отслеживание. С их помощью пользователь может отправить энное количество монет, которые будут смешаны с монетами других пользователей и в итоге на счет поступят уже новые монеты, не связанные с предыдущими транзакциями.
Большие транзакции

Рекомендуется избегать крупных транзакций, ведь именно они в первую очередь привлекают внимание контролирующих органов и злоумышленников. При необходимости совершить крупный платеж рекомендуется разделить сумму перевода на несколько отдельных, не слишком существенных транзакций и провести пересылку с разных адресов.

Следует помнить, что раскрытие личности происходит в момент, когда адрес криптовалютного кошелька связывается с личными данными пользователя, поэтому для соблюдения приватности следует избегать покупок в маркетплейсах, где требуется указание личных данных, а перед обналичиванием криптовалюты следует создать новый адрес и очистить старые монеты.

Добавить комментарий